Razzia volt a Mossack Fonseca panamai központjában
Az eltitkolt offshore vállalatokban érintett jelenlegi államvezetők közt van Vlagyimir Putyin orosz elnök, Petro Porosenko ukrán államfő, illetve Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi király is.
Ettől az ügyvédi irodától szivárogtak ki a Panama-iratok. Ez már a második razzia náluk, a rendőrök most pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására utaló bizonyítékokat kerestek.
Egy hete folyamatosan a világ vezető lapjainak címoldalán van minden idők legnagyobb leakje, a Panama Papers. A Mossack Fonseca nevű, offshore-ügyekre specializálódott panamai ügyvédi irodából kiszivárgott rengeteg információt közel egy éven keresztül dolgozta fel több mint száz szerkesztőség , mire egyszerre a nyilvánosság elé álltak vele.
Panama kormánya együtt fog működni bármely igazságügyi nyomozásban a világ volt és jelenlegi vezetőinek offshore üzleteiről kiszivárgott információk kapcsán – közölte Juan Carlos Varela, a Panamai Köztársaság elnöke.
A mintegy 11,5 millió dokumentum (e-mailek, pénzügyi kimutatások) feldolgozása nyomán több mint 210 ezer offshore céget sorolnak fel a mintegy egy éven át készült projektben.
Az eltitkolt offshore vállalatokban érintett jelenlegi államvezetők közt van Vlagyimir Putyin orosz elnök, Petro Porosenko ukrán államfő, illetve Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi király is.
Még több hír
A Török - Magyar Fintech (pénzügyi technológia) együttműködési találkozó Isztambulban...
A török és magyar Fintech partnerség várhatóan növeli az országok közötti kereskedelmet.
