La UE creará nueva autoridad para combatir el “blanqueo de capitales y financiación del terrorismo"

AA - El Consejo y el Parlamento europeos alcanzaron este miércoles un “acuerdo provisional” sobre la creación de una nueva autoridad europea para la lucha contra el “blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA)”.

En una nota de prensa, el consejo informó que la nueva autoridad es una “pieza central del paquete contra el blanqueo de capitales” y señaló que su objetivo será “proteger a los ciudadanos y al sistema financiero de la UE del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

AMLA tendrá poderes de supervisión directos e indirectos sobre entidades obligadas de alto riesgo en el sector financiero y el acuerdo excluye una decisión sobre la ubicación de la sede de la agencia, un asunto que continúa discutiéndose en una vía separada.

Dada la naturaleza transfronteriza de los delitos financieros, la nueva autoridad aumentará la eficiencia del marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) mediante la creación de un mecanismo integrado con supervisores nacionales para garantizar que las entidades obligadas cumplan con las obligaciones relacionadas con ALD/CFT en el sector financiero.

AMLA también tendrá un papel de apoyo con respecto a los sectores no financieros y coordinará las unidades de inteligencia financiera en los Estados miembros.

Además de las facultades de supervisión, la autoridad impondrá sanciones pecuniarias a los sujetos obligados seleccionados con el fin de garantizar el cumplimiento de los reglamentos en los casos de incumplimiento grave, sistemático o reiterado de los requisitos directamente aplicables.

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