اتحادیه اروپا عربستان سعودی را در لیست سیاه قرار داد
اتحادیه اروپا عربستان سعودی را بدلیل عدم هماهنگی با استانداردهای مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریزم، در لیست سیاه قرار داد
1144537
اتحادیه اروپا عربستان سعودی را بدلیل عدم هماهنگی با استانداردهای مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریزم، در لیست سیاه قرار داد.
کمیسیون اتحادیه اروپا لیست 23 کشور ناموفق در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریزم را اعلام کرد.
در چهارچوب این لیست، نظارت و کنترل نهادهای فینانس کشورهای ریسک دار و مشتریان آنها افزایش داده خواهد شد.
