Turcia a fost înscrisă pe lista gri a Grupului de Acțiune Financiară Internațională

Ministerul Trezoreriei și Finanțelor a declarat cu privire la actualizarea ”listei gri” a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI): „Înscrierea țării noastre pe ”lista gri” în ciuda eforturilor de conformare a produs un rezultat nemeritat.”

În declarația făcută de Minister, s-a afirmat că GAFI este o organizație care stabilește standarde internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă și evaluează respectarea acestor standarde de către țări.

Ministerul a subliniat că Turcia este unul dintre cei 39 de membri ai GAFI începând din 1991 și a întreprins demersuri necesare în cadrul reglementărilor făcute în conformitate cu standardele internaționale.

„În perioada următoare  se vor lua măsuri necesare în cooperare cu GAFI și toate instituțiile relevante, și țara noastră va fi scoasă de pe această listă cât mai curând posibil”- s-a notat în declarația în cauză.