La UE incluye a Arabia Saudí en la lista negra
La Comisión Europea reveló la lista que contiene a 23 países insuficientes en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
La Unión Europea (UE) incluyó a Arabia Saudí en la lista negra por no cumplir con los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La Comisión Europea reveló la lista que contiene a 23 países insuficientes en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Afganistán, Samoa Americana, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudí, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, las islas Vírgenes de los Estados Unidos y Yemen forman parte de esta lista.
En ese sentido, se harán más controles e inspecciones sobre los trámites de los institutos financieros de los países con alto riesgo y sus clientes para determinar mejor los movimientos sospechosos del dinero de los bancos y otros institutos financieros sujetos a las reglas comunitarias.
