EEUU sanciona a 2 personas y 4 entidades que falsifican moneda
El Departamento del Tesoro de EEUU anunció sanciones contra una red de individuos y empresas que supuestamente colaboraba en la falsificación de billetes yemeníes para financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán
Los Estados Unidos adoptó sanciones a dos personas y cuatro entidades por apoyar las actividades iraníes de “romper estabilidad” en Yemen falsificando centenares de millones de dólares.
Se destaca que dos de las cuatro entidades en la lista negra de Washington activaban en Alemania.
El Departamento del Tesoro de EEUU comunicó que impondrán sanciones a 6 personas y entidades que apoyaban a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán imprimiendo falsos billetes bancarios de Yemen.
Se alega que la red de falsificación de dinero compraba equipos materiales avanzados para los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de las empresas mundiales, ante todo de Europa y del Golfo, con los billetes falsos.
El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, en su declaración al respecto, expresó:
“Esta red muestra los métodos de fraude profundos de la Guardia Revolucionaria que los utiliza para engañar a las empresas europeas, los gobiernos del Golfo y al resto del mundo para que ellos apoyen sus actividades de romper estabilidad”.
Las firmas ForEnt Technik y Printing Trade Center, ambas con sede en Alemania, eran utilizadas supuestamente por Reza Heidari como empresas de fachada para engañar a los proveedores europeos.
Las empresas Pardazesh Tasvir Rayan y Tejarat Almas Mobin Holding con sede en Teherán se dirigían por Mahmoud Seif en nombre de la Guardia Revolucionaria.
Se congelan en EEUU los bienes de los que se incluyen en la lista de sanciones por el Departamento de Tesoro y se prohíben que establezcan relaciones comerciales con los estadounidenses.
