ЕК предложи създаването на институция за борба с прането на пари

Европейската комисия/ЕК/ предложи създаването на нов орган за укрепване на борбата на ЕС с прането на пари и финансирането на тероризма.

Изпълнителният заместник председател на ЕК, отговарящ за икномиката в интерес на хората Валдис Домбровскис организира пресконференция за борба с финансовата престъпност в Брюксел.

Домбровскис заяви: „Целим да сложим край на навлизането на мръсни пари във финансовата ни система. Благодарение на многостранен акционен план ще засилим още повече нашата защита срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Може да създадем нов орган на ЕС за борба с прането на пари“.

Домбровскис подчерта, че упълномощаването на Европейския банков орган (ЕБО) в сферата на борбата с прането на пари е друга алтернатива и че по отношение на финансовите правила и тяхното прилагане няма място за слаби звена.

Домбровскис посочи, че предвиждат плана за действие за борба с прането на пари и финансирането на тероризма да бъде реализиран в рамките на 12 месеца.

От друга страна, Европейската комисия обяви, че в списъка на държавите със стратегически слабости в техните национални нормативни уредби за борба с прането на пари и финансирането на тероризма са добавени 12 държави: Бахамските острови, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианмар, Никарагуа, Панама и Зимбабве.

От списъка бяха изключени Босна и Херцеговина, Гвиана, Лаос, Етиопия, Шри Ланка и Тунис.