Саудитска Арабия влезе в черния срисък на ЕС

Европейската комисията обяви "черния списъка" с имената на 23 държави...

1144550
Саудитска Арабия влезе в черния срисък на ЕС

Европейският съюз (ЕС) включи Саудитска Арабия в черния списък за неспазване на стандартите за прането на пари и за борба с тероризма.

Европейската комисията обяви списъка с имената на 23 държави, които не са били адекватни към контрола срещу прането на пари и финансирането на тероризма.

В списъка влизат, Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Порто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри Ланка, Американските Вирджински острови и Йемен.

В резултат на списъка, банките и другите финансови институции на блока, ще трябва да извършат допълнителни проверки и контрол на подозрителни плащания свързани с финансови институции и клиенти от тези страни включените в списъка.  



Още новини по темата