Мошенники отмывают от 3 до 5 млрд евро через криптовалюты

По словам директора Европола Роба Уэйнрайта, эти масштабы стремительно растут

Мошенники отмывают от 3 до 5 млрд евро через криптовалюты

По словам представителей полицейской службы Европейского Союза, организованные преступные группировки посредством биткоина и других криптовалют отмыли от 3 до 5 млрд евро на территории Европы.

Как заявил в программе "Панорама" канала  Би-би-си директор Европола Роб Уэйнрайтер, аудиторы и главы  промышленных предприятий должны теснее сотрудничать с полицией для решения данной проблемы.

Как сказал Уэйнрайтер, 3-4% денег от 110 млрд евро, полученных незаконным путем в Европе, отмывается через криптовалюту, но этот показатель стремительно  растет. Самой популярной криптовалютой у криминальных организаций остается биткоин.  В отличие от традиционных денег, за криптовалютой не стоят центральные банки и правительство, у них нет регулятора, на виртуальный счет деньги переводятся анонимно, поэтому подобные деньги очень привлекательны для преступников.

«В большинстве случаев полиции очень тяжело определить, кто выводит эти деньги. Они должны принимать ответственные меры и сотрудничать с нами, когда мы занимаемся расследованием крупномасштабных преступлений. Думаю, им стоит набраться ответственности при работе с виртуальными валютами», - добавил Уэйнрайт.

"Даже если мы определим, что транзакции носят криминальный характер, мы не можем заморозить активы, в отличие от традиционной банковской системы», - пояснил директор Европола. По его словам, на территории Европы с помощью криптовалют уже были отмыты от трех до четырех миллиардов фунтов стерлингов — $4,1–5,5 млрд. В правоохранительном ведомстве предполагают, что после покупки биткоинов злоумышленники разбивают их на мелкие части — сатоши — и переводят на различные адреса и кошельки. Кроме того, утверждается, что такой процесс «стирает все следы, которые обычно тянутся за преступными деньгами».

 



Новости по теме